Posts Tagged mit: Banken

Erforderliche Dokumente

In Panamá herrscht ein strenges strafrechtlich abgesichertes Bankgeheimnis.

Dieses konnte gewahrt werden gegenüber OECD und FATF dadurch, daß sich die Banken verpflichteten, den “Grundsatz KYC” zu befolgen – “Knowing your Client”. Daß das geschieht, wird von der Bankenaufsicht (die dem identischen Bankgeheimnis unterliegt) überprüft.

Auch Panamá will keine Drogengelder

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Unmoralischer Staat

Diese Respektlosigkeit vor der Rechtsordnung souveräner Staaten verleiht dem “Steuerwettbewerb” eine neue Dimension und

  • stellt den deutschen Staat

zumindest beim Aspekt der Informationsbeschaffung auf die

  • gleiche Stufe

wie

  • kriminelle Organisationen,

die mit gestohlenen Daten Kreditkartenbetrug begehen.

Wer zur Befriedigung des unersättlichen Staates ausländisches Recht bricht, erklärt den moralischen Bankrott.
Einem unmoralischen Staat mit gestörtem Verhältnis

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LGT-Bank geknackt

Zu Unrecht gilt Liechtenstein bei biederen Europäern – wie wir sehen: bis in die gehobenen Kreise – noch immer als sichere Steueroase.

Das Fürstentum Liechtenstein will zwischenzeitlich sogar zum "internationalen Vorbild" der Rechtshilfe werden, erklärte am 14. Februar 2008 Regierungschef Otmar Hasler im Rahmen seines Abschlußberichtes zum liechtensteinischen

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Abgeltungsteuer

Da die Jahresbescheinigung 2009 entfällt, gibt es neue flankierende Maßnahmen per Gesetz. Beim Depotübertrag nach 2008 teilt die abgebende Bank die Anschaffungskosten der Wertpapiere mit. Dadurch kann das neue Institut die Pauschalabgabe von der richtigen Kursdifferenz berechnen. Die Banken müssen die Übertragung auf andere Personen aber auch dem

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Die Banken

Einige Banken in Panamá-City

  • Banco Nacional de Panamá
  • Banco Cuscatlan Panabank
  • Banco Continental
  • Banco General
  • Bancolombia Panamá
  • Banistmo
  • Banvivienda
  • Citibank
  • GlobalBank
  • Korea Exhanchange Bank
  • HSBC
  • TowerBank
  • Banco Delta
  • Banco Aliado
  • BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
  • Bladex
  • Caja de Ahorros
  • BAC International Bank
  • Banco Uno
  • BICSA
  • MetroBank
  • Credicorp Bank
  • Banco de Occidente
  • Banco Santander
  • ES BANK
  • BluBank
  • Bancafé
  • Banco Atlántico
  • Multi Credit Bank
  • Scotiabank

Bankenfusionen

Die Banken in Panamá "leben", sie sind hochaktiv, sie bringen sich weiter in Position.

Noch

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historisches

Die USA kauften die Konkursmasse für 40 Millionen Dollar. Es war ein guter Deal. Gegen Anerkennung der Republik Panama und eine einmalige Zahlung von 10 Millionen sowie ab 1913 von jährlich 250.000 US$ sicherten sich die USA "auf Ewigkeit" alle Rechte zum Bau, Betrieb und Schutz des Kanals; die

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Freistellungsauftrag

Da die Mitteilung streng nach Zinsen und Dividenden trennt, wird der Aktienbesitz bekannt.

Auf die zentral gesammelten Daten können Finanzämter und Sozialbehörden online zugreifen, was sie bereits rege tun.

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Neue Steuern 2007

Spekulationsverluste
Rote Zahlen aus ehemaligen Börsengeschäften dürfen nicht mehr in Steuerbescheiden anderer Jahre berücksichtigt werden, obwohl der Bundesfinanzhof jüngst eine Verrechnung mit aktuellen Gewinnen erlaubt hatte (Aktenzeichen: IX R 21/04). Damit wird nun per rascher Gesetzesänderung festgelegt, daß Altverluste endgültig verloren sind, wenn sie nicht in der Erklärung des

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Selbstanzeige

Wenn das Kind durch falsche Berater doch schon in den Brunnen gefallen ist:

Wie entkomme ich den Steuerfahndern?

Am besten durch schnelle Reaktion. Das Instrument für den Schutz vor Strafverfolgung bei Steuerhinterziehung ist die Selbstanzeige (die von Gesetzes wegen in der Liechtenstein-Affaire gar nicht greift). Wer sich selbst – schriftlich

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Schweizer Realitäten

Besonnene Banker in der Schweiz stellen sich schon darauf ein, daß man den Diskretionsschutz in der heutigen Form kaum wird bewahren können,

und er ist im internationalen Vergleich auch nur noch zweitrangig:

Andere Finanzplätze kennen längst striktere Schutzbestimmungen als die Schweiz,

so Singapur (auch “Genf des Ostens” genannt), Dubai, die

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Liechtenstein / Zumwinkel

Alternative?

Panamá

Nicht nur ist das Stiftungsrecht hier bei uns in Panamá fortschrittlicher als in Liechtenstein. Die Gesellschaften sind das auch. Die Verschwiegenheit im Land ist gewährleistet, ein Verstoß steht unter strenger Strafe.

Ebenso streng ist das Bankgeheimnis im Land – absolut sicher.

Und es kommt hinzu.

Die Kapitalgesellschaft

Ein Direktor vor Ort sollte allerdings existieren um sicherzustellen, daß die Gesellschaft jederzeit den Anforderungen des Rechtes der British Virgin Islands auch tatsächlich genügt.
Es ist keinerlei Mindeststammkapital der Gesellschaft vorgeschrieben. Darüberhinaus kann es in jeder Währung ausgedrückt werden, sogar in Form einer Kombination verschiedener Währungen.
Aktien können

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Zollfreizone

Es handelt sich um ein wahrhaft

gigantisches Projekt.

Von dort aus wird eine Unmenge an Handelsware ausgeliefert insbesondere nach Lateinamerika und in die Karibik.

Die Lage ist zentral zwischen den asiatischen Tigerstaaten, den USA und relativ nah auch zu Europa.

Alles wurde jüngst modernisiert, die Zona Libre de Colón ist ein

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Kontenabruf

Die Antwort umfaßt

  • Namen,
  • Geburtsdatum,
  • Konto- und Depotnummer,
  • Einrichtungs- und Auflösungsdatum,

nicht aber Kontostände oder -bewegungen.
Diese Zusatzinfos werden über

  • konkrete Nachfrage beim Anleger oder bei den Kreditinstituten

beschafft.

Auch die Finanzaufsicht BaFin greift auf die Bankdaten zu – und das schon seit 2003. Diese Anfrage dient der Suche von Bankverbindungen zur Verfolgung von Straftaten.
Auftraggeber sind

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Erbmeldung

Das gilt auch für Versicherungen. Diese Mitteilungen sind oft der Einstieg in die Ermittlung vorheriger Zeiträume und dienen als Anfangsbestand für die Erben.

Wer heute noch "vererbt", hat die Zeichen der Zeit verkannt.

Panamá

als Ausgangspunkt eines Ausweges ist längst keine "exotische Lösung" mehr.