Posts in Kategorie: formalitaeten

Text Bankreferenz

Möglicher Text

An interessierte Person / To whom it may concern,

bestätigen wir, daß Herr/Frau … (hier Namen eintragen) ein …. ( hier die Art des Kontos eintragen, also z.B. Girokonto, Sparkonto o.ä.) in dieser Bank führt seit … (Datum eintragen). Der Kontostand bewegte sich im Jahresschnitt im … (hier

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Erforderliche Dokumente

In Panamá herrscht ein strenges strafrechtlich abgesichertes Bankgeheimnis.

Dieses konnte gewahrt werden gegenüber OECD und FATF dadurch, daß sich die Banken verpflichteten, den “Grundsatz KYC” zu befolgen – “Knowing your Client”. Daß das geschieht, wird von der Bankenaufsicht (die dem identischen Bankgeheimnis unterliegt) überprüft.

Auch Panamá will keine Drogengelder

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