Die Eröffnung von Konten im Ausland ist in den vergangenen Jahren immer komplizierter geworden.
In mühevoller Kleinarbeit muß ein kompletter Aktensatz mit Originalen der jeweiligen juristischen Person und zahlreichen Angaben und Erklärungen im Rahmen der „Due Diligence“ eingereicht werden. Das geschieht dann in Form einer Übersendung per
Völlig humorlos reagierte allerding die Sparkasse. Da hatte doch tatsächlich einer ihrer Kunden als Verwendungszweck der Anweisung des albernen Betrages von € 40,02 in das entsprechende Feld eingetragen:
„Waffenfähiges Plutonium“.
Die Sparkasse drohte bei Wiederholung mit der Kontokündigung.
Nachdem dieser
Wir bringen das Geld spurenlos nach Hong Kong, Singapur oder Panamá
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Wir stellen alle Unterlagen der Gesellschaft zur Verfügung, die von der Bank gefordert werden. Außerdem fertigen wir den beglaubigten Beschluß des Direktoriums und füllen das Antragsformular der Bank so weit wie möglich unsererseits aus.
Seitens des Kunden muß gestellt werden:
Folgende Anforderungen werden gestellt:
Natürlich kann man ein Privatkonto eröffnen in seinem eigenen Namen.
Aber bei allen Überweisungen, die auf das Konto getätigt werden bzw. die man von diesem Konto aus tätigt, weisen dann immer automatisch den Kontoinhaber höchstpersönlich aus.
Was nutzt das beste Bankgeheimnis, wenn bei jedem internationalen Geldtransfer ersichtlich wird, daß
Die Antwort umfaßt
nicht aber Kontostände oder -bewegungen.
Diese Zusatzinfos werden über
beschafft.
Auch die Finanzaufsicht BaFin greift auf die Bankdaten zu – und das schon seit 2003. Diese Anfrage dient der Suche von Bankverbindungen zur Verfolgung von Straftaten.
Auftraggeber sind
A
Das Trading, der Handel,
Nun könnten natürlich die offiziellen Direktoren ein Konto eröffnen und dann auch führen und alles so machen, wie
Wir stellen alle Unterlagen der Gesellschaft zur Verfügung, die von der Bank gefordert werden. Außerdem fertigen wir den beglaubigten Beschluß des Direktoriums und füllen das Antragsformular der Bank so weit wie nötig unsererseits aus.
Seitens des Kunden muß gestellt werden:
Von der Gesellschaft
Das alles stellen wir zusammen.
Persönliche Dokumente des wirtschaftlich Berechtigten am Konto
Gelernt haben sollte der Anleger der Steueroptimierung im Blick hat, daß die Bank in der Schweiz oder in Liechtenstein keinen Gesamtüberblick über sein Vermögen haben sollte.
Die Internetkanzlei arbeitet an sicherem Ort, um effektiv Hilfestellung für den in Vermögensdingen immer mehr
Die Panamágesellschaft verfügt über all die Rechte eines normalen Kunden, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden.