Beispiel:
Da will jemand vor einer absehbaren Ehescheidung drohenden Vermögensverlust vermeiden durch sog. “Ausgleichszahlungen” an den treulosen Ehepartner und überweist geschwind zur Absicherung Gelder auf ein Offshorekonto. Und dann wird
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LGT-Bank geknackt
Zu Unrecht gilt Liechtenstein bei biederen Europäern – wie wir sehen: bis in die gehobenen Kreise – noch immer als sichere Steueroase.
Das Fürstentum Liechtenstein will zwischenzeitlich sogar zum "internationalen Vorbild" der Rechtshilfe werden, erklärte am 14. Februar 2008 Regierungschef Otmar Hasler im Rahmen seines Abschlußberichtes zum liechtensteinischen
Snoop Dogg und Geldwäsche
Snoop Dogg ist ein sog. Rapper, ein US-amerikanischer Hip-Hopper, der derzeit in der Szene sehr erfolgreich ist. Bei ihm wurden schon mehrfach Drogen wie Marihuana und Kokain gefunden. Aus seiner Vorliebe fürs Kiffen macht Snoop Dogg eigentlich keinen Hehl, in vielen
Bankgeheimnis Deutschland
Kontenabfragen hätten sich "bewährt"
Laut Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) wurde durch die verschärfte Kontenabfrage zur Eindämmung von Steuerhinterziehung eine Vielzahl bislang unbekannter Konten und Depots aufgedeckt. In Einzelfällen wurde hohe Summen durch Vollstreckung eingenommen.
Die geltende verschärfte Kontenabfrage zur Eindämmung von Steuerhinterziehung hat sich nach Darstellung von Steinbrück „hervorragend bewährt“.