Posts Tagged mit: elektronische Spuren

Elektronische Spuren und Geldflussmeldung

Elektronische Spuren im Bankensystem bei Überweisungen, nicht zuletzt bei Überweisungen ins Ausland, können sehr negative Konsequenzen haben.

Beispiel:

Da will jemand vor einer absehbaren Ehescheidung drohenden Vermögensverlust vermeiden durch sog. “Ausgleichszahlungen” an den treulosen Ehepartner und überweist geschwind zur Absicherung Gelder auf ein Offshorekonto. Und dann wird

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Snoop Dogg und Geldwäsche

Kennen Sie Snoop Dogg überhaupt?

Snoop Dogg ist ein sog. Rapper, ein US-amerikanischer Hip-Hopper, der derzeit in der Szene sehr erfolgreich ist. Bei ihm wurden schon mehrfach Drogen wie Marihuana und Kokain gefunden. Aus seiner Vorliebe fürs Kiffen macht Snoop Dogg eigentlich keinen Hehl, in vielen

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