Posts Tagged mit: Geldwäsche
08. Juli 2010
Deutschsprachige Nachrichten aus Panamá
7 Jahre Haft für Noriega
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22. / 23. August 2009
19. November 2008
Deutschsprachige Nachrichten aus Panamá
Es wird gebaggert
Präsident Martín Torrijos persöhnlich weihte den Beginn der Baggerarbeiten zur Erweiterung des Panamá Kanals ein. An der Ausfahrt zum Pzifik wurde der vom Schwimmbagger “Vlaanderen XIX” ausgebaggerte erste Kubikmeter feierlich in Empfang genommen. Die Arbeiten werden ausgeführt von der Tochtergesellschaft “Dredging International
Geldwäschegesetz der Schweiz
Der Jahresbericht schon aus dem Jahr 2002 der Meldestelle für Geldwäsche lieferte laut Vez in dreifacher Hinsicht Daten für diese Einschätzung.
- Erstens gab es in diesem Jahr 652 Verdachtsmeldungen – 56 Prozent mehr als im Jahr davor.
- Zweitens gingen aus dem so genannten Parabankensektor – zu dem beispielsweise Versicherungen, Geldwechsel-Stuben und
Karibik und Steueroasen
Steueroasen
– ungeliebt aber bedeutend –
Insgesamt 14 Offshore-Zentren im karibischen Raum wurden von der OECD im Juni 2000 unter denjenigen Hoheitsgebieten aufgelistet, deren Steuerpraktiken als schädlich für andere Staaten angesehen werden. In der OECD-Liste vom Februar 2003 stehen die Cook-Inseln, Ägypten, Guatemala, Indonesien, Myanmar, Nauru, Nigeria, Philippinen,
Geheimnis ohne Bank
Bankgeheimnis ist tot – weltweit
Es hat überhaupt keinen Sinn, da noch drumherum zu reden. Mit dem Fall der Schweiz
25. November 2009
Torrijos Amtszeit
Es gibt diverse Gründe für den letztendlichen Erdrutschsieg des Oppositionskandidaten für den Wandel.
- Die Regierungspartei PRD war ein Opfer ihres Erfolges geworden. Juan Carlos Navarro unterlag in den parteiinternen Vorwahlen der PRD Kandidatin Balbina Herrera nach einem zermürbenden innerparteilichem Wahlkampf. Navarro machte aus seiner Abneigung sowohl gegen Torrijos wie gegen
Staatliche Gegenstrategien
Ziel der Gegenmaßnahmen ist der normale Bürger
Den "Stein des Weisen" konnten die Fachleute der Finanzbürokratien demnach nicht finden. Bei geschickter Nutzung bleiben sie gegenüber der geschickten Nutzung der Steueroase weiter hilflos. Was hat man nicht alles versucht, um von der eigenen Schwäche abzulenken?
Die großen Konzerne trifft das
Bankgeheimnis selbst retten
Wie schreibt das Blatt ganz richtig:
"Doch es gibt auch Risiken bei der hastigen Flucht ins Ausland. Steuerberater in Süddeutschland berichten davon, dass die Mobilen Kontrollgruppen (MKG) des Zolls momentan wieder besonders aktiv nach Geldwäschern fahnden. Sie checken die von Steuerflüchtlingen oft benutzten Intercitys von München nach Zürich, München nach