Der Finanzplatz

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Der General und die Geldwäscherei

Genau dies wird Panama jedoch immer wieder vorgeworfen. Nach dem Machtwechsel von 1968 sei das Land zum "idealen Ort" für Personen und Institutionen geworden, die den Fiskus und Transparenz scheuten, schrieb 1988 ein Untersuchungsausschuss des amerikanischen Senats in propagandistischer Vorbereitung der Invasion vom 20. Dezember 1989. Unhaltbar war die Situation für die USA tatsächlich erst nach dem Tod des Autokraten Torrijos am 31. Juli 1981 geworden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sorgte Manuel Antonio Noriega höchstpersönlich dafür, daß das Flugzeug Torrijos in den Bergen nahe Coclésito abstürzte und Torrijos umkam. Der neue Machthaber, General Manuel Noriega, wagte sich im Drogen- und Waffenhandel sowie in der Geldwäscherei derart weit vor, daß die USA ihren vormaligen Partner im Kampf gegen linke Guerillas in Zentralamerika mittels der militärischen Intervention stürzte.

Seither sind jedoch zahlreiche Maßnahmen gegen die Geldwäscherei getroffen worden und hat die entsprechende Kritik aus dem Ausland nachgelassen.

Dafür kam Panama zunehmend als "Steueroase" ins Schußfeld, denn Steuerhinterziehung gilt nicht als Tatbestand von Geldwäsche. Die OECD setzte das Land 1998 auf ihre erste "Schwarze Liste". Panamá reagierte diplomatisch sehr geschickt:

Panama bot 2002 an,

  • ausländischen Steuerbehörden bei straf- und zivilrechtlichen Tatbeständen auf Anfrage Informationen zu liefern, sofern unter anderem die Steuerautonomie respektiert werde,
  • Panama keine Steuern für ausländische Staaten eintreiben müsse und
  • die OECD-Richtlinien von allen Mitgliedsländern und anderen relevanten Staaten eingehalten würden.

Dominiert von den eher scheinheiligen Staaten wie Großbritannien und den USA ging die OECD – erwartungsgemäß – auf das Angebot nicht ein.

So verlief die Steueroasendiskussion seinerzeit im Sand.

Und das tut sie nun auch wieder.
Panamá ist ein bedeutender Bankenplatz für Lateinamerika. Europa ist weit weg. Und mit den Milliardenzockern der Karibik auf den Cayman Islands, den Bahamas oder wo auch immer hat man hier nichts zu tun. Von Panamá ging keine Finanzkrise aus, die Banken Panamás haben auch nie Giftpapiere angefaßt.
So bleibt Panamá eine ruhige, unaufgeregte und diskrete Adresse für Unternehmen und Privatpersonen, die in erster Linie Sicherheit suchen.